Ministarstvo finansija Ujedinjenog Kraljevstva: Kriminalne mreže koriste fudbal za pranje novca

Fudbal je globalna industrija koja privlači ogroman kapital, pažnju javnosti i složene interese. Ipak, upravo ta popularnost i finansijska snaga dovode do ozbiljnih bezbednosnih izazova. Prema najnovijem izveštaju britanskog Ministarstva finansija, profesionalni fudbal i dalje je ranjiv na ozbiljne kriminalne aktivnosti poput pranja novca, prevare i korupcije.

Ova upozorenja izneta su u okviru najnovije “Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma”, dokumenta koji detaljno analizira finansijsku izloženost različitih sektora, uključujući i sport, s posebnim fokusom na fudbal.

Meridian sport ti donosi BONUS DOBRODOŠLICE – do 6.500 DINARA uz dva dana igre bez depozita!

U dokumentu se navodi da je fudbal ne samo nacionalni sport Ujedinjenog Kraljevstva, već i najgledaniji sport na planeti. Njegova privlačnost ogleda se i u brojkama, prema godišnjem izveštaju Deloitte-a, klubovi Premijer lige su u sezoni 2023/2024. ostvarili prihod veći od šest milijardi funti, oko 6.900.000.000 evra.

I dok ove cifre privlače legitimne investitore i vlasnike na svim nivoima takmičenja, one istovremeno otvaraju prostor i za kriminalne mreže koje žele da kroz klubove “operu” nelegalno stečen novac ili povećaju zaradu nečasnim metodama.

Izveštaj upozorava da mnogi klubovi, uprkos uspehu elitnih timova, vode borbu s finansijskom nestabilnošću. Ovo posebno važi za niže rangirane klubove, koji često nemaju pristup zvaničnim izvorima finansiranja i postaju zavisni od neproverenih i potencijalno opasnih investitora.

“Uprkos komercijalnom uspehu na vrhu sporta, veliki broj klubova se suočava s finansijskim teškoćama, delimično zbog visokih troškova potrebnih za vođenje konkurentnog tima. Takvi klubovi postaju ranjivi na iskorišćavanje od strane kriminalaca koji mogu ponuditi ‘lak novac’ u zamenu za sticanje dugoročnog uticaja, što može otvoriti vrata budućim zloupotrebama“.

Pored pranja novca, klubovi su ranjivi i na druge vidove kriminala – uključujući ilegalno klađenje, nameštanje utakmica, korupciju i prevarne aktivnosti. Svi ti oblici kriminala proizvode profit koji može biti ubačen u legalne tokove putem sportskih transakcija.

Mnogi klubovi koriste komplikovane ofšor strukture koje uključuju firme-posrednike i finansijske entitete iz jurisdikcija sa niskim nivoom nadzora. Ovo otežava identifikaciju stvarnih vlasnika i otvara prostor za prikrivanje tokova novca.

“Mnogi klubovi imaju kompleksne ofšor korporativne strukture, sa posrednicima i finansijskim proizvodima registrovanim u inostranstvu, često u jurisdikcijama sa slabim regulatornim nadzorom“.

Posebnu pažnju privlače strane investicije koje dolaze od politički izloženih lica (PEP) ili transnacionalnih kriminalnih grupa, kao i fiktivne firme koje služe za prikrivanje pravih aktera i interesa.

Na nižim nivoima takmičenja, rizici su postali još izraženiji. Kriminalne grupe koriste klubove u nižim ligama za plasman nelegalnih sredstava kroz navodne kredite, sponzorstva ili fiktivne kupovine.

Zaduženost klubova, koja je u fudbalu česta pojava, dodatno otvara vrata manipulacijama, naročito ako klubovi ne sprovode detaljnu proveru svojih investitora.

Izveštaj Ministarstva finansija navodi konkretne metode koje kriminalci koriste za pranje novca u fudbalu: Transferi igrača sa prenaduvanim cenama, lažirane prodaje ulaznica, sumnjivi sponzorski ugovori i prava na imidž, prodaja klupskih suvenira kroz neregistrovane tokove i lažno fakturisanje usluga ili roba.

Pranje novca često ne bi bilo moguće bez pomoći, svesne ili nesvesne, profesionalnih aktera unutar sistema. Računovođe, advokati, upravitelji imovinom i druge korporativne usluge ponekad direktno učestvuju u sumnjivim transakcijama.

“U mnogim slučajevima, ove usluge se pružaju interno, unutar samog kluba, što može stvoriti sukob interesa u detekciji i prijavljivanju sumnjivih aktivnosti“.

Poseban fokus izveštaja stavljen je na fudbalske agente, za koje se navodi da funkcionišu bez odgovarajućeg regulatornog okvira. Provizije koje dobijaju često se koriste kao kanal za sumnjive isplate, posebno kada isti agent zastupa i klub i igrača u istoj transakciji.

Zbog ozbiljnosti problema, britanska Policijska jedinica za fudbal (UKFPU) pokrenula je saradnju sa Nacionalnom agencijom za borbu protiv kriminala (NCA) u okviru operacije “Projekat Tachygenic”. U istragu su uključeni i Interpol i Europol, a njen cilj je da istraži međunarodne kriminalne mreže koje koriste profesionalni fudbal za različite oblike nezakonitog poslovanja.

Istraga obuhvata i sumnje u nameštanje utakmica i korupciju kroz nelegalne isplate, a u tom cilju angažovano je 142 specijalizovanih policijskih službenika, raspoređenih po klubovima širom zemlje.

Bonus video: